境外投資備案都需要哪些部門審核？ODI
境外投資備案都需要哪些部門審核？ODI
境外投資備案都需要哪些部門審核？ODI
境外投資備案主要需要以下三個部門審核：
發展改革部門：
國家發展改革委：如果是中央管理企業實施的境外投資項目、中方投資額 3 億美元及以上的境外投資項目，需要向國家發展改革委申請備案或核準。國家發展改革委主要從宏觀角度對境外投資項目進行監管，審核項目是否符合國家法律法規和產業政策，是否危害國家主權、安全和公共利益，是否違反國際法準則；是否符合經濟和社會可持續發展要求，有利于開發國民經濟發展所需戰略性資源；是否符合國家關于產業結構調整的要求，促進國內具有比較優勢的技術、產品、設備出口和勞務輸出，吸收國外先進技術；是否符合國家資本項目管理和外債管理規定；投資主體是否具備相應的投資實力等。
地方發展改革部門：地方企業實施的中方投資額 3 億美元以下的境外投資項目，由各省、自治區、直轄市的省級、地方政府投資主管部門備案。地方發展改革部門的審核依據與國家發展改革委類似，但主要針對本地區的具體情況進行審核。
商務部門：
商務部：對于涉及敏感國家和地區、敏感行業的境外投資，實行核準管理，中央企業向商務部提出申請，地方企業通過所在地省級商務主管部門向商務部提出申請。其他一般情形的境外投資，實行備案管理，中央企業報商務部備案，地方企業報所在地省級商務主管部門備案。商務部門主要審核境外公司投資結構、投資經營范圍、投資目的地是否未建交國家、是否限制類行業等具體境外投資事項。
地方商務主管部門：地方商務主管部門負責對本地區企業的境外投資進行初審或備案工作，具體的審核要求和流程根據地方規定可能會有所不同，但總體上是依據商務部的相關規定和政策進行操作。
外匯管理部門（銀行）：
在企業拿到商務部和發改委的相關備案或核準文件后，需要到銀行辦理外匯登記手續。銀行會對境外投資的外匯資金來源、用途等進行審核，通過盡職審查客戶資料，結合客戶經營、交易對手、資信狀況、財務指標等情況，全面了解業務背景，確保客戶申請辦理業務背景真實、交易目的清楚合理、資金來源合法合規。銀行還會事后跟蹤境外企業資金使用情況，對于重點關注客戶，資金匯出境外后，可能要求企業提供境外資金使用相關憑證及對賬單等材料。
需要注意的是，不同地區、不同投資項目的具體審核流程和要求可能會有所差異，企業在進行境外投資備案時，應詳細了解當地的相關政策和規定
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