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      企業境外投資備案申請材料清單

      更新時間
      2024-12-28 08:00:00
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      企業境外投資備案申請材料清單


      企業境外投資備案申請材料清單



      企業境外投資備案申請材料清單

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      企業進行境外投資備案申請時,需要按照不同部門的要求準備相應材料,以下為您詳細介紹:

      發改委備案 / 核準材料投資主體材料


    • 營業執照副本:提供營業執照副本原件及清晰的復印件,復印件需加蓋企業公章。這一材料用于證明企業的合法經營身份以及基本注冊信息,是審核部門了解企業主體資格的基礎材料。

    • 財務報表:提交經審計機構審計的投資主體新財務報表,包括資產負債表、利潤表和現金流量表。這些報表能夠全面反映企業的財務狀況、經營成果和資金流動情況,幫助審核部門評估企業的經濟實力和投資能力,判斷企業是否具備開展境外投資的財務基礎。

    • 決議文件:提供董事會決議或出資決議原件。該決議需明確表明企業同意進行境外投資這一決策,并且要詳細包含投資金額、投資目的地、投資方式等關鍵信息,同時必須由參與決策的董事會成員或股東簽字確認,以證明決策的有效性和合法性。

    • 資金證明:準備自有資金證明材料,如銀行出具的存款證明、相關資產證明等。這些證明文件用于證實企業擁有足夠的自有資金來支持境外投資項目,確保投資資金來源的可靠性和穩定性。

    • 投資項目材料


    • 盡職調查報告:提供由第三方咨詢機構出具的項目盡職調查報告。該報告應全面、深入地對投資項目進行調查和分析,涵蓋目標市場、競爭對手、法律環境、財務狀況等多個方面,為審核部門提供項目可行性和潛在風險的詳細信息,幫助其做出準確的決策。

    • 合作法律文書:提交意向書或框架協議等相關法律文書。這些文件能夠體現企業與境外合作伙伴的初步合作意向和基本合作框架,展示項目的前期進展情況,有助于審核部門了解投資項目的整體規劃和合作模式。

    • 真實性承諾書:出具境外投資真實性承諾書,企業需在承諾書中鄭重承諾所提供的所有信息真實、準確、完整,投資項目具有真實性和合法性,不存在虛假陳述或欺詐行為。

    • 商務部門備案 / 核準材料基本申請材料


    • 申請表:填寫完整的《境外投資備案表》或《境外投資申請表》,確保表格中的各項信息準確無誤、清晰完整。表格內容通常包括企業基本信息、境外投資項目概況、投資資金來源等重要信息,是商務部門審核的重要依據之一。

    • 營業執照復印件:提供營業執照復印件,復印件需加蓋企業公章,用于核實企業的基本信息和經營范圍,確認企業具備開展境外投資的合法資格。

    • 財務報表:同發改委要求,提交經審計的財務報表,以便商務部門對企業的財務狀況進行評估,判斷企業是否有能力承擔境外投資項目的風險和資金需求。

    • 前期工作說明:撰寫前期工作落實情況說明,詳細闡述項目在申請審批前已經完成的各項工作,如市場調研的具體情況、資金籌備的進展、與合作伙伴洽談的成果等。通過這一材料,商務部門可以了解企業為項目所做的準備工作,評估項目的成熟度和可行性。

    • 真實性承諾書:同樣需要提供境外投資真實性承諾書,強調企業對所提供信息和投資項目真實性的承諾,保證申報內容的可靠性。

    • 特殊情況材料


      如果是境外并購項目,除上述基本材料外,還需額外提交以下材料:


    • 前期報告表:提交《境外并購事項前期報告表》,該表用于詳細記錄境外并購項目的前期相關信息,如并購目標企業的基本情況、并購交易的初步方案等。

    • 并購相關材料:提供并購協議草案,明確并購雙方的權利義務、交易金額、交易方式等關鍵條款;同時提交目標企業的財務審計報告,幫助商務部門全面了解目標企業的財務狀況,評估并購項目的潛在風險和價值。

    • 外匯管理局備案材料外匯登記材料


    • 申請表:填寫完整的《境外直接投資外匯登記業務申請表》,準確填寫企業相關信息、境外投資項目信息以及外匯資金相關信息等內容,確保表格內容真實、準確。

    • 資金來源說明:提供詳細的外匯資金來源情況說明,明確投資資金是來自企業自有資金、銀行貸款還是其他渠道,并提供相應的證明材料。這有助于外匯管理局審核資金來源的合法性和合規性,確保外匯資金的合理流動。

    • 主體材料:提供境內投資主體材料,如營業執照、公司章程等。這些材料用于確認投資主體的身份和基本情況,幫助外匯管理局了解企業的組織架構和運營模式,為外匯登記提供必要的背景信息。

    • 其他相關材料


    • 商務證書:提供商務部核發的《企業境外投資證書》原件及清晰的復印件,該證書是商務部門對企業境外投資項目的批準文件,外匯管理局通過審核此證書,確認企業境外投資項目的合法性和合規性。

    • 發改備案通知:提交發改委出具的《境外投資項目備案通知書》原件及復印件,這一文件是發改委對企業境外投資項目的備案核準文件,外匯管理局以此作為審核企業外匯登記的重要依據之一。


    • 企業在準備境外投資備案申請材料時,務必確保材料的真實性、完整性和準確性,嚴格按照各部門的要求進行整理和提交,以提高備案申請的成功率。



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