洛 陽市對企業進行境外投資備案ODI 需要準備什么嗎？

洛 陽市對企業進行境外投資備案ODI 需要準備什么嗎？

洛 陽市對企業進行境外投資備案ODI 需要準備什么嗎？

洛 陽市對企業進行境外投資備案ODI 需要準備什么嗎？

洛陽市企業進行境外投資備案（ODI 備案）的要求通常包括以下方面：

符合“境外投資”定義：境內企業通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得非金融企業的所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為；

主體和成立時間要求：主體需要為我國境內依法成立的企業。成立時間不滿一年的企業，可能因無法提供完整的經審計的財務報表而較難通過審批；

財務要求：zui近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現虧損，且凈資產回報率zui好高于5%，同時資產負債率zui好低于70%；

股東背景、資金來源、投資真實性要求：需具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源（例如自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金）以及境外投資項目的真實性；

行業要求：境外投資應符合國家政策，鼓勵開展的投資包括重點推進有利于基礎設施建設、帶動優勢產能和優質裝備技術標準輸出、加強與境外高新技術和先進制造業企業投資合作、在審慎評估經濟效益基礎上參與境外油氣和礦產等能源資源勘探開發、擴大農業對外合作、有序推進商貿文化物流等服務領域投資，支持符合條件的金融機構在境外建立分支機構和服務網絡等。限制開展的投資包括赴敏感國家和地區（與我國未建交、發生戰亂或受我國限制的）的境外投資，以及房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部等境外投資，在境外設立無具體實業項目的股權投資基金或投資平臺，使用不符合投資目的國技術標準要求的落后生產設備開展境外投資，不符合投資目的國環保、能耗、安全標準的境外投資（其中前三類須經境外投資主管部門核準）。禁止開展的投資包括涉及未經國家批準的軍事工業核心技術和產品輸出、運用我國禁止出口的技術工藝產品、賭博業、色情業以及我國締結或參加的國際條約規定禁止的境外投資等。

不同地區的具體要求可能會有所差異，建議企業在辦理前咨詢洛陽市的商務部門、發改委以及外匯管理局等相關機構，以獲取zui準確的信息和指導。

洛陽市企業辦理境外投資備案（ODI）通常需要準備以下資料（具體資料可能因投資項目、地區等因素而有所不同）：

境內部分文件：主申請公司的營業執照、章程等注冊文件；

主申請公司股東層面的營業執照、章程/合伙協議等相關材料；

審計報告、財報；

境外投資真實性承諾書；

資金到位證明；

個人完稅憑證（如需要）；

其他（不同部門審批要求）；

境外部分文件：對外投資交易結構圖；

境外公司注冊文件、股東注冊證書、并購等（M&A）；

項目公司介紹（產業、經營范圍、客戶群、所持技術等）；

其他投資人情況（如需要）；

簽署的協議（如需要）；

投資相關文件：境外投資備案申請表；

項目可行性報告；

項目盡職調查報告（DD 報告）；

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