申請 FDI 審核要點——專 業代辦

申請 FDI 的審核要點主要包括以下方面：

1. 投資主體資格：

2. 境外投資者身份：確認境外投資者的主體資格合法有效，如個人投資者需提供護照及相關公證認證件，境外企業需提供注冊證書、商業登記證等文件及其公證認證件。同時，要核實投資者是否具備投資決策的能力和權利。

3. 股權穿透審查：要確保終實際控制人是外國國籍（包括香港地區）。如果實際控制人是中國內地護照持有者，會被視為 “虛假外國投資”，無法通過 FDI 審核。

4. 資金來源：

5. 合法性：投資資金的來源必須合法合規，不能涉及洗錢、恐怖融資等違法活動。需要提供資金來源證明文件，如銀行對賬單、財務報表、資金證明等，以證明資金來源的可靠性和合法性。

6. 穩定性：資金來源應具有一定的穩定性，以保障投資項目的順利進行。例如，對于一些短期拆借資金或來源不明的資金，可能會引起審核部門的關注和質疑。

7. 投資項目：

8. 合規性：投資項目應符合中國的外商投資準入負面清單要求，對于禁止投資的領域，外商投資者不得投資；對于限制投資的領域，外商投資者需要滿足限制條件后才可投資。

9. 可行性：對投資項目的可行性進行審查，包括市場前景、技術可行性、經濟可行性、環境影響等方面。項目應具有合理的商業計劃和預期收益，能夠在市場競爭中生存和發展。

10. 資金使用計劃：投資者需要提供詳細的資金使用計劃，說明資金的用途、金額、使用時間等，以確保資金的使用符合中國的外匯管理規定和相關政策，并且與投資項目的實際需求相匹配。

11. 企業文件及相關材料：

12. 申請文件的完整性：提交的申請文件應完整無缺，包括外商投資企業設立申請表、投資協議、公司章程、股東身份證明、項目可行性研究報告等。所有文件都應按照要求進行填寫、簽署和蓋章。

13. 文件的真實性和準確性：申請文件中的信息必須真實、準確，不得提供虛假信息或隱瞞重要事實。審核部門可能會對文件進行核實和審查，如發現虛假情況，將影響申請的審批結果。

14. 其他方面：

15. 年度報告和稅務情況：如果境外投資者是公司實體，其應具有良好的年度報告記錄，沒有逾期未報或其他違規行為，并且在稅務方面沒有受到過處罰等負面事件。

16. 行業和地區政策：根據不同的行業和地區，可能會有一些特殊的政策和要求。例如，某些地區對于特定行業的外商投資可能會有額外的優惠政策或限制條件，需要投資者了解并滿足相關要求。