非敏感類境外投資項目的 ODI 備案的流程是怎樣的？

非敏感類境外投資項目的 ODI（境外直接投資）備案流程主要包括以下三個部門的審批/備案：

發改委：投資主體是中央管理企業（含中央管理金融企業、國務院或國務院所屬機構直接管理的企業），且中方投資額10億元以下的，由國家發改委備案；高于10億元的由國家發改委核準。

投資主體是地方企業，且中方投資額3億美元及以上的，備案機關是國家發展改革委；中方投資額3億美元以下的，備案機關是投資主體注冊地的省級政府發展改革部門。

企業通過網絡系統向相應的備案機關提交項目備案表并附有關文件。需提交的文件可能包括：境外投資項目備案申報文件、《企業投資項目備案表》、投資主體注冊登記證明文件、追溯至zui終實際控制人的投資主體股權架構圖、zui新經審計的投資主體財務報表、投資主體投資決策文件、具有法律約束力的投資協議或類似文件、項目盡職調查報告、證明投資資金來源真實合規的支持性文件、境外投資真實性承諾書等。

商務部門：申請人一般由市級初審，通過內部系統申報到省級商務部門。

需提交的資料可能有：《境外投資備案表》、企業營業執照復印件、相關董事會決議或內部決議、前期工作落實情況說明、項目盡職調查報告、可研報告、資金來源說明、投資環境分析、對外投資設立企業章程或并購合同（協議）、境外投資真實性承諾書、國內zui新經審計的財務報表、目標公司財務報表、境外投資事項前期報告表等。

外匯管理局：在銀行辦理外匯登記。所需主要材料包括《境外直接投資外匯登記業務申請表》、營業執照或注冊登記證明、非金融企業境外投資提供商務主管部門頒發的《企業境外投資證書》、資金來源證明和使用計劃等。

具體流程和所需材料可能因地區、投資項目的具體情況以及政策的變化而有所不同。在辦理前，建議詳細咨詢相關部門或專 業機構，以確保備案順利進行。

ODI 備案的整個流程時間會受到多種因素的影響，例如資料準備的完整性和準確性、相關部門的審核進度等。一般來說，普通流程可能需要三個月以上的時間。但如果資料準備充分、各部門審批順利，時間可能會相對縮短。部分地區或情況可能可以加急處理，具體可咨詢當地相關部門。

ODI 備案成功后，企業可以在備案有效期內（通常為一年）分多次或一次性將備案資金匯出。同時，企業需要每年在商務部和發改委進行年審。

需要注意的是，違反相關規定或提供虛假材料等行為可能導致 ODI 備案不被批準或面臨其他法律后果。因此，企業應確保投資項目的真實性、合規性，并按照要求準備和提交相關材料。同時，密切關注政策變化，以保證境外投資活動的順利進行。