海外創業投資 | 如何申請ODI境外投資備案

ODI，全稱Overseas Direct Investment，即境外直接投資。它是指中華人民共和國境內企業或個人通過投入資產、權益或提供融資、擔保等方式，在境外獲取所有權、控制權、經營管理權及其他相關權益的投資活動。ODI備案則是中國企業或個人在境外進行直接投資時，需要向中國政府相關部門進行備案的一種程序。

ODI境外投資備案的意義

規范境外投資行為：ODI備案旨在規范中國企業或個人的境外投資行為，確保投資活動符合國家法律法規和產業政策。

保護國家利益和投資者權益：通過備案程序，可以加強政府對境外投資活動的監管，保護國家利益和投資者權益，避免投資風險。

促進境外投資健康發展：ODI備案有利于引導中國企業或個人理性投資，優化資源配置，推動境外投資健康發展。

ODI境外投資備案的申請要求

符合“境外投資”定義：境內企業通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得非金融企業的所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。

主體和成立時間符合要求：主體需要為我國境內依法成立的企業，且成立時間應滿足一定條件（例如，成立時間不滿一年的企業可能無法提供完整的經審計的財務報表，難以通過審批）。

股東背景、資金來源、投資要求真實性要求：無buliangjilu，資金來源合法合規，投資要求真實可信。

ODI境外投資備案的申請流程

前期準備：明確投資目的、投資方向、投資規模等關鍵信息，并形成書面材料。同時，了解目標國家的投資環境、政策法規及市場狀況，評估投資風險。

提交備案申請：向所在地商務主管部門以及發改部門提交境外投資備案申請，并附上相關材料。主管部門對申請材料進行初步審查，確認材料齊全、符合要求后，正式受理備案申請。

審核與決策：商務主管部門對備案申請進行實質性審核，包括投資項目的真實性、合規性、風險性等。審核通過后，商務主管部門出具企業境外投資證書，發改部門出具項目備案通知書。

后續監管：企業在獲得備案通知書后，需按照相關規定履行后續手續，如外匯登記、稅務登記等。企業還需定期向商務主管部門報告境外投資項目的進展情況，接受監管部門的監督檢查。