ODI備案|你需要知道的審核重點及敏感行業

各部門審核重點

1.發改委：

在各種審批中，發改委一直是負責審核項目。

企業做ODI資金出境，是要有對應的境外項目的，發改委就會看這個境外項目的真實性和合理性。主要體現在與發改委的溝通環節中。

發改委審核通過后，就會發放《境外投資項目備案通知書》。

2.商務部：

商務部重點審核境外投資行為，具體就是看境內公司主體的資質。

商務部主要審核兩方面：境內公司的資質，主要是財務狀況；

跟發改委一樣，商務部審核zui重要的，也不是材料，而是溝通。

商務部審核通過后，就會頒發《企業境外投資證書》。

3.外管局：

在說外管局之前，必須先聲明兩點：

①發改委和商務部的審核才是zui重要的，外管局更多的就是復核；

②發改委和商務部的審批，可以同時進行。

將發改委和商務部的批文拿給外管局看，外管局將實質審核下放給了銀行，銀行會再審一遍資金來源、境內公司資質和境外投資項目，審核偏形式。

資料各方面都沒問題，就會頒發《境外直接投資外匯登記證》，然后企業就可以進行資金出境了。

ODI備案敏感行業

1、房地產業：海外投資需審時度勢,謹慎決策

2、酒店/影城與娛樂業：投資前請深入了解當地市場與文化

3、體育俱樂部：高額投入需謹慎,長期運營需智慧

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ODI備案限制行業

1、軍事工業核心技術與產品：涉及國家安全未經批準禁止輸出

2、禁止出口的技術/工藝/產品：嚴格遵守國家法律法規,維護國家利益

3、賭博等非法行業：堅決杜絕，維護社會公序良俗

4、國際條約明令禁止的危害國家利益和公共安全的行業：堅決不涉足，維護世界和平與安全