企業在什么情況下應該辦理ODI備案？金九國際

國內公司需要進駐海外市場，處理業務等需要創建海外公司；

企業需要向外投資項目進行匯款，銀行則需要按照規定要求企業提供相關備案文件，才能進行匯款操作；

國內公司在海外設立的子公司，再返回國內設立外資企業，需要開設銀行外匯賬戶；

國內企業同國外公司有合作的項目或業務；

內地公司需要為海外子公司的銀行賬戶付激活款。

為什么要做ODI備案？

1、資金合法合規出境

ODI備案是企業境外投資或境外上市的重要合規途徑，確保企業投資行為的合法性和安全性。備案有助于企業合法合規地完成境內資金出境，以及保證境外資金順利返程回國，打通境內外資產流通的合法渠道。如果未按規定進行備案登記，可能導致法律責任和處罰，包括罰款、xingzhengchufa甚至刑事責任等。

2、優化資源配置

ODI備案有利于境內外企業優化資源配置，幫助企業在境外成功上市，將資金投資到海外市場，實現投資組合的多元化，降低風險。

3、享優惠政策和便捷交易

提供了一種低成本的業務轉賬方式，特別適用于跨境電商等行業，方便企業與境外客戶進行業務轉賬，減少轉賬手續費和成本，一些國家或地區對外商投資提供稅務優惠政策，例如稅收減免、稅收回扣等，通過ODI還可以享受這些優惠。

4、拓展國際市場

ODI可以促進跨國公司與當地企業之間的資源整合。雙方可以共享技術、人力資源、渠道等，實現優勢互補，提高競爭力，同時獲得更廣闊的市場和機會。通過在海外市場投資，企業可以獲得新的市場機會，拓展業務邊界，提升國際競爭力。