你的海外公司為什么要做ODI備案？不做ODI備案又有什么后果呢？

隨著中國經濟的不斷發展，內地居民和企業都積累了可觀的財富，而這些積累下的財富，很多都用于投資領域。但資本的無序流動，特別是資本無節制的向境外流出，不僅會使國民經濟受到損害，也會讓多年改革開放的成果消耗殆盡。因此國家相關部門制定了嚴格的資本流出審核規則，以對資本向境外流出的情況進行限制。

雖然對境內資本流出限制，但并不意味著禁止資本流動，只要資本的流出符合相關規定的要求，也允許資本向海外擴張。比如申請《境外投資ODI備案》后企業的資金轉出就不需要每次都報備了，只要在備案的資金范圍內就可以。

但是現在國家對于外匯出境的管制比較嚴格，會經過層層篩選，對境外投資ODI備案政策、條件不夠熟悉的話，肯定是不斷地跑來跑去，如果你有境外投資ODI備案的業務需求，可以尋求專 業機構協助的，這樣會更加省時省心，也可以避免走彎路。

《企業境外投資管理辦法》起源

在2017年以前，部分企業將自身資金投入到海外房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部等領域的。這些行業在國內投資會受到全面的監管，但是在國外自由度就很高。

但時間長了國家監管部門就不會放任不管了。而且，監管部門還提到，有些企業開展非主業、非理性的大額對外投資，盲目投資房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部等領域，存在著較大的風險隱患。

為此有關部門果斷采取措施，積極進行引導，并按有關規定對項目的真實性、合規性進行審核，使企業對外投資更加審慎、更趨理性。

依舊許多企業不重視ODI備案

到2022，其實大多數的企業都已經意識到做了境外投資備案的重要性，但依然有許多老板覺得沒必要做境外投資備案。

要知道，監管部門對境外投資是時刻進行監管的，而且方式多種多樣，在信息化數據化的今 天，監管部門通過在線監測、約談函詢、抽查核實等各種方式，結合著大數據等應用，很容易就可以查到有問題的境外投資。

更重要的是，很多被查到的投資項目，可能是已經開展了一段時間甚至很多年的項目，可想而知，這種情況下，企業將會面臨什么樣的問題。

不做ODI備案的后果

1.投資主體可能會被中止或停止實施境外投資并處以警告。對投資主體及有關責任人處以警告，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

2.如果有提供融資、擔保的，依法依規處罰。金融企業為屬于核準、備案管理范圍，但為未取得核準文件或備案通知書的項目提供融資、擔保的，由國家發展改革委通報該違規行為并商請有關金融監管部門依法依規處罰該金融企業及有關責任人。

3.目前在實際操作中，影響大的是外匯進出受限。如果需要進行對外投資卻未按照要求進行備案或核準，投資資金將無法通過銀行順利匯出，無法完成投資工作。另外，如果境外公司的利潤分利等，也無法通過銀行渠道匯進。

4.如果境外子公司要返程投資回大陸，如果沒有辦理境外投資備案手續，也無法完成返程投資，海外上市或有架構設計需求的企業和個人尤其要重視；

5.無法享受國內政府相關補貼和獎勵，包括境外知識產權糾紛和“兩反一保”應訴補貼等。