符合定義：確保投資行為符合“境外投資”的定義，即境內企業通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得非金融企業的所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。

主體和時間要求：投資主體應為我國境內依法成立的企業。如果企業成立時間不滿一年，可能無法通過審批部門的核準備案，因為其無法提供完整的經審計的財務報表。

股東背景、資金來源和投資真實性：需詳細說明境內股東或合伙人背景、資金來源（例如自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金）以及境外投資項目的真實性。

財務要求：zui近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現虧損；凈資產回報率zui好高于5%，同時資產負債率zui好低于70%。

項目敏感性：如果項目涉及敏感國家和地區或敏感行業，需要特別注意審批流程和要求。

投資金額：大額投資（中方投資額3億美元及以上）的審核標準較為嚴格。

提供詳細材料：根據要求提供詳細的項目材料，包括股權架構圖、審計報告、合作協議等。

注意有效期：需在核準文件和備案通知書的有效期內完成相關手續，建設類項目有效期為二年，其他項目有效期為一年。

提前了解當地要求：不同地區的政府可能有不同的備案要求，需提前了解并做好準備。

避免空殼公司：境內企業在境外成立空殼公司，不開展實際境外投資業務的ODI備案申請通常不會通過。

資金證明：資金證明以提交企業近期三個月的存款證明為準，具體證明開具時間以提交正式ODI備案申請所需材料之日為準。

與外管局對接：確保后期與外管局的要求對接，以順利進行外匯兌換和匯出。