個人境外投資如何開設ODI備案--金九國際全程代辦

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什么是ODI備案？

境外投資備案（ODI）是指在國內依法設立的企業(以下簡稱企業)通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。全稱為中華人民境外投資備案。

通俗一點的講，對外投資備案就是我們國內企業投資境外企業時，不論是新設公司、新建項目還是并購股權，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權，控制權、經營管理等，就需要進行境外投資備案（ODI)。

如果企業境外投資涉及敏感國家和地區、敏感行業的，還需要實行核準管理。

需要提醒的是，境外投資備案（ODI）僅針對設立的境外企業。換句話說，境內企業實行境外投資路徑上設置的空殼公司，均不在管理部門予以審核的范圍之列。同時，境外企業開展的二次投資行為，也不在對外投資管理的范疇，不需要有關部門進行審核。

個人境外投資如何開設ODI備案（境外投資備案）

個人直接境外投資備案需要以企業名義投融資企業辦理境外投資備案。雖然境外投資備案不能以個人名義辦理，但并不意味著個人不能在境外投資。發改委允許境內自然人在境外投資。商務部對境內自然人在境外投資沒有規定。外匯管理嚴格限制境內自然人在境外投資。但于境內個人通過境外特殊目的融資和回程投資，境內個人參與境外上市公司員工持股計劃和認股期權計劃。

對境內個人通過境外特殊目的公司融資和回程投資，境內個人參與境外上市公司員工持股計劃和持股期權計劃，可通過37號文件登記，即個人直接境外投資備案，也需要辦理37號文件登記，國內個人居民可以完全實現境外投資行為，后期有收益后，也可通過境外投資備案和37號文件登記實現返程投資回國。

知道個人直接境外投資備案需要投融資企業，以企業名義辦理境外投資備案后，國內個人居民一般可以先成立公司經營。國家外匯管理部門的國家外匯管理局既未直接出臺個人直接對外投資登記的具體細則，后來發布的《國內機構境外直接投資外匯管理外直接投資外匯管理條例》中；僅在《國家外匯管理局關于境內居民通過特殊目的公司境外投資融資及回程投資外匯管理的新規定》和《國家外匯管理局關于進一步簡化和完善直接投資外匯管理政策的通知》中，并將直接投資的外匯登記權下放給銀行。