打通境外投資之路ODI 備案攻略--金九國際代辦

如果你需要辦理ODI備案，建議選擇正規的代辦機構，以確保辦理流程的合規性。以下是一些關于ODI備案的攻略，希望對你有所幫助： - 為什么要做ODI境外投資備案：    - 從合規角度，如果對外投資未取得備案許可擅自實施投資的，由主管部門要求限期改正，對投資主體及有關負責人處以警告，構成犯罪的依法追究刑事責任。    - 未備案擅自經營者，外匯進出受限，投資資金將無法通過銀行順利匯出。    - 合法合規，資金合規出入境，無法律風險。    - 后期境外資金返程回國投資，符合條件可享受政府給予的資金補貼。 - 哪些企業需要做ODI境外投資備案：    - 境外有實際項目進行（新設、并購境外企業，成立境外代表處）。    - 已成立公司的企業想要將利潤回流境內，需提供合規對外投資證明至銀行。    - 外商投資企業開設資金本賬戶，股權涉及境內自然人或境內企業。    - 企業開設NRA賬戶，股權穿透涉及境內自然人或境內企業。    - 境外企業上市合規需求以及境外成立股權激勵平臺。 - ODI備案流程：    - 發改委立項：向發改部門及委會部門申請項目，報送項目信息，境內投資人簽署各項所需法律文件，待發改部門核準或備案，發放核準文件或備案通知書。    - 商務部審批發證：商務部門核準或備案，發放《企業境外投資證書》。    - 外匯管理局備案：銀行放外匯，外管局監管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報。外管部門審核后，向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。 - ODI備案所需資料：    - 投資主體背景介紹（公司簡介）、境外投資項目介紹。    - 投資主體身份證明、投資主體股東方身份證明、投資主體審計報吿、公司章程、投資決議、存款證明（需大于投資金額）投資架構圖、實際控制人架構圖、境外投資真實性承諾書。    - 撰寫《投資環境分析》《可行性研究報告》《投資資金來源情況說明》。 - ODI備案常見問題：    - 國內自然人投資不可以辦理境外投資備案，不屬于商務主管部門管理范疇。    - 國內企業在境外設立分支機構如分公司、代表處，同樣需要備案。    - 境外投資備案對申請公司無成立年限要求。    - 企業獲得審批證書的有效期為兩年，可以延期或注銷。